山東景芝酒業股份有限公司關于召開2020年度股東大會的會議通知
2021-8-2
各位股東：
根據《公司法》相關規定，經山東景芝酒業股份有限公司七屆四次董事會提議，茲定于2021年8月23日上午10：00在裕景大酒店（山東省濰坊市安丘市新安路與市北外環路交匯處西北角）召開山東景芝酒業股份有限公司2020年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議召集人：公司董事會
二、會議時間：2021年8月23日（星期一）上午10:00
三、會議地點：裕景大酒店一樓文道多功能廳會議室（山東省濰坊市安丘市新安路與市北外環路交匯處西北角）
四、會議召開方式：現場召開
五、會議出席人員：
1、公司全體股東（或股東代表）
2、公司董事、監事、高級管理人員
六、會議審議事項：
1、審議《2020年度董事會工作報告》
2、審議《2020年度監事會工作報告》
3、審議《2020年度總經理工作報告》
4、審議《關于2020年度財務決算和2021年度財務預算的報告》
5、審議《關于2020年度利潤分配預案的報告》
6、審議《關于聚焦白酒主業，優化白酒資產結構實施意見的議案》
7、審議《關于董事會換屆選舉的議案》
8、審議《關于監事會換屆選舉的議案》
七、注意事項
1、全體股東均有權出席本次會議，食宿及交通費自理。股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司股東。
2、請各位股東在收到該通知后，將填寫完畢且簽字蓋章的《通知回執》（見本通知附件一）派專人或以傳真、郵件形式發至我公司，并請盡快確定參加會議的股東代表和其他參會人員名單，若非由股東（自然人）或股東（法人）的法定代表人參會則應將授權參會人員的《授權委托書》（樣本格式見本通知附件二）一起派專人或以傳真、郵件形式發至我公司，以便會議組織和會務安排。（附件公司網站下載）
3、報到時間及登記方式。
（1）出席會議的各股東、股東代表請于會議召開當日上午9:30開始到會場辦理登記手續。
（2）股東是自然人的，需持其持有公司股份的證明憑證與本人身份證原件及復印件。自然人股東持有公司股份的證明憑證如下之一：
①山東景芝酒業股份有限公司股權證
②股票（權證）托管卡
③山東企業產權交易所產權證賬戶及股份托管回執
④山東產權登記有限責任公司出具的景芝酒業股權確認書
⑤山東產權登記有限責任公司出具的賬戶卡及景芝酒業股權確認回單
（3）股東是法人的，需持法人股東持有公司股份的證明憑證與企業營業執照副本原件及復印件，出席的法人股東如為法定代表人，需持本人身份證原件及復印件以及能證明其為法定代表人的文件；如為其他人員，需持本人身份證原件及復印件以及股東（法人）依法出具的書面《授權委托書》原件。法人股東持有公司股份的證明憑證如下：
①山東景芝酒業股份有限公司股權證
②股票（權證）托管卡
4、請各位股東（或股東代表）按照會議報到時間及地點辦理簽到手續，并領取會議文件。
八、聯系方式
公司網址：www.jingyangchun.com
聯系人：王鳳輝、李世斌
電話：0536-8025157；0536-8025186
傳真：0536-8025002；郵箱：jingzhijiuye010@126.com
特此通知。
山東景芝酒業股份有限公司
2021年8月1日
